定時社員総会議事録

令和８年６月１８日午後６時３０分から、港区新橋2-19-10新橋マリンビル・アットビジネスセンター新橋駅前（銀座口）504号室において、定時社員総会を開催した。

議決権のある社員総数　　　　　　　　　　　29名

総社員の議決権の数　　　　　　　　　　　　29個

出席社員数（委任状による者を含む。）　　　22名

この議決権の総数　　　　　　　　　　　　　22個

出席理事　　布川好一

荒嶋 宗徳

槐島   実

馬場 竜介

池田 隆司（議長兼議事録作成者）

蛭川　順

蕪山奈津恵

浦本武治

倉田剛士　　　　　　

出席監事　　野上　宏

鈴木健史

　　　第２号議案　2026年度予算承認の件

　　　第3号議案　2026年度事業計画承認の件

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により、理事池田 隆司は、議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣言し、直ちに議事に入った。

第１号議案　令和７年度決算の承認に関する件

議長は、当期（自令和７年４月１日至令和８年３月３１日）における決算状況につき、下記の書類を提出して説明・報告し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

１　令和7年度・収支決算（正味財産増減計算書）

２　令和7年度・貸借対照表

第２号議案　令和７年度収支予算案承認に関する件

議長は、当期（自令和８年４月１日至令和９年３月３１日）における収支計画につき、下記の書類を提出して説明・報告し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

１　令和８年度・収支計画（正味財産増減計画書）

第３号議案　令和７年度事業報告

議長は、当期（自令和７年４月１日至令和８年３月３１日）における事業報告につき、下記の書類を提出して説明・報告し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

１　貸借対照表

第４号議案　理事の改選に関する件

議長は、理事篠崎正雄及び吉村 伸郎並びに相澤志乃が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要があるとともに、後任者の選任と次年度事業運営のため新たな理事選任が必要となる旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席社員中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、下記の者を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり可決確定した。

理事　　布川 好一（重任）

同　　　荒嶋 宗徳（重任）

同　　　槐島 実　（重任）

同　　　馬場 竜介（重任）

同　　　池田 隆司（就任）

同　　　蛭川 順　（就任）

同　　　蕪山 奈津恵（就任）

同　　　浦本 武治（就任）

同　　　倉田 剛士（就任）

監事　　野上　宏

同　　　鈴木健史 なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

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